Le manager de Gims, Arthur L., et son producteur, Brahim B., ont été inculpés de blanchiment d’argent aggravé et de participation à une association de malfaiteurs, selon des informations d’Africa Intelligence et du Monde. Les enquêteurs affirment que le duo est lié à un réseau utilisant des milliers de sociétés écrans pour blanchir des centaines de millions d’euros, et s’appuient notamment sur des interceptions de messages concernant des paiements en espèces.
Arthur L. (Manager et partenaire commercial) : étroitement lié aux opérations financières quotidiennes de Gims et à la réservation de spectacles privés où les paiements en espèces étaient apparemment courants.
Brahim B. (Producteur) : identifié comme une figure clé de l’entourage professionnel de Gims, également impliqué dans cette affaire internationale de blanchiment d’argent colossale.
L’enquête vise un système qui aurait blanchi au moins 319 millions d’euros via plus de 2 000 sociétés écrans en France.
Les enquêteurs ont identifié environ 8 millions d’euros de transactions suspectes impliquant Gims et son entourage.
Le code « Choco »
Lors de son interrogatoire, il a été révélé que le téléphone d’Arthur L. contenait des messages faisant référence à « choco », un terme que Gims a reconnu être un code pour des paiements en espèces. L’un de ces messages proposait 40 000 € en espèces pour une courte prestation privée de 20 minutes .
Le volet central de l’enquête concerne Sunset Village, un projet immobilier de luxe à Marrakech promu par Gims. Les autorités cherchent à déterminer si ce projet a servi à blanchir des fonds provenant de ce réseau criminel.
Aimé Binda
