Jinchuan Group International Resources Co. a déclaré qu’une enquête indépendante avait révélé que près de 145 millions de dollars avaient été détournés de ses activités liées au cuivre et au cobalt en République démocratique du Congo par le biais de faux contrats d’approvisionnement, de paiements en espèces et de factures falsifiées.
L’enquête s’est concentrée sur la mine de Ruashi, où, selon les enquêteurs, d’anciens employés locaux ont exploité pendant plusieurs années les faiblesses des contrôles internes pour faire transiter des fonds par des fournisseurs et des intermédiaires « sans but commercial apparent », a déclaré Jinchuan dans un document boursier publié vendredi soir.
Jinchuan, la filiale minière cotée à Hong Kong de l’un des plus grands conglomérats métallurgiques d’État chinois, a déclaré que la fraude présumée s’était principalement déroulée entre 2019 et 2024, une période durant laquelle la hausse des prix du cuivre et du cobalt a poussé la mine à se démener pour trouver des approvisionnements en minerai afin d’augmenter sa production.
Après avoir examiné les transactions effectuées au cours de la période, les enquêteurs ont découvert 137,4 millions de dollars de paiements à 12 fournisseurs et 7,1 millions de dollars versés sur le compte bancaire personnel d’un ancien employé, en lien avec « un système présumé de détournement de fonds », indique le document.
L’enquête a également révélé des dépenses de 66,8 millions de dollars liées à des « affaires gouvernementales » au Congo, y compris des paiements en espèces effectués par l’intermédiaire d’un tiers mandaté pour négocier des créances fiscales et des pénalités avec les autorités locales, selon le document .
L’entreprise a déclaré que les enquêteurs n’avaient trouvé aucune preuve que des employés aient demandé à l’intermédiaire d’effectuer des paiements illégaux à des fonctionnaires.
Jinchuan a également déclaré qu’aucune preuve n’avait été trouvée indiquant que la haute direction de la société cotée à Hong Kong avait eu connaissance directe des malversations ou y avait participé. Le comité d’enquête spécial de la société a affirmé que la fraude « était directement imputable aux agissements de plusieurs employés de la mine de Ruashi », qui ont profité des faiblesses des contrôles internes et de la supervision au sein de l’unité du Congo.
Les actions de Jinchuan International sont suspendues depuis mars 2025 suite à un retard dans la publication de ses résultats financiers. La société a indiqué que les paiements suspects, initialement comptabilisés en charges d’exploitation et d’extraction minière, seraient désormais reclassés en « autres pertes », précisant que cette modification comptable n’aurait pas d’incidence significative sur les résultats historiques.
Jinchuan a déclaré avoir saisi le parquet congolais, licencié ou suspendu les employés impliqués et interrompu ses relations commerciales avec plusieurs fournisseurs concernés par l’enquête. L’entreprise procède également à une refonte de ses procédures d’approvisionnement et de contrôle des paiements en vue de la reprise de la cotation de ses actions à Hong Kong.
Avec Bloomberg
