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Les États-Unis envisagent d’abandonner les sanctions contre le milliardaire israélien en faveur des métaux destinés aux véhicules électriques.

Le plan permettrait à Dan Gertler de participer à des accords miniers avec l’Arabie Saoudite ; Les entreprises américaines obtiendraient une partie des métaux

 Dans le cadre de leur quête d’accès aux minerais essentiels à la transition énergétique, les États-Unis avaient récemment envisagé un plan visant à abandonner les sanctions contre un magnat minier israélien Dan Gertler accusé de corruption, selon des sources proches du dossier.

Ce plan impliquerait que les États-Unis lèvent les sanctions contre l’homme d’affaires Dan Gertler , qu’ils accusent depuis près de six ans de corruption, afin de lui permettre de participer à des accords miniers avec l’Arabie saoudite, ont indiqué les sources.

Afin de lever les sanctions contre le magnat minier, les Américains accepteront de permettre aux sociétés saoudiennes d’acquérir le reste des actifs de Gertler au Congo, et ces sociétés saoudiennes permettront aux américains d’en racheter une partie significative.

La possibilité d’une levée temporaire des sanctions contre le magnat minier israélien Dan Gertler est toujours en discussion à Washington mais est loin de faire l’unanimité a noté Africa Intelligence.

Gertler est considéré comme l’un des principaux opérateurs mondiaux de l’exploitation minière du cobalt – une position qu’il a acquise, selon les soupçons des autorités américaines, grâce à une opération de corruption massive qu’il a lancée au début des années 2000.

Au cours de négociations commerciales qu’il a menées ces dernières années, le magnat minier israélien Dan Gertler, prétendument corrompu, a révélé comment il aurait contourné le régime de sanctions qui lui a été imposé par le département du 9Trésor américain en 2017 et aurait possédé une mine de cuivre et de cobalt en République démocratique du Congo vaut environ 1,5 milliard de dollars – au nom d’un « homme de paille », selon un enregistrement obtenu par TheMarker.

L’enregistrement, également en possession du ministère américain de la Justice, qui s’occupe du cas de Gertler , documente une proposition commerciale que Gertler a présentée à une partie avec laquelle il était en contact. Gertler a proposé de transférer la propriété de cet actif afin de participer à la transaction – même si la propriété est enregistrée au nom d’une autre personne, que Gertler a qualifiée de « mon ami ».

Les sanctions contre Dan Gertler

décembre 2017

 Le Trésor américain impose des sanctions à Dan Gertler, soupçonné que ses concessions minières au Congo ont été obtenues grâce à des pots-de-vin versés à de hauts responsables de ce pays africain.

janvier 2021

L’administration Trump lève secrètement les sanctions cinq jours avant le transfert du pouvoir à l’administration Biden.

mars 2021

L’administration Biden renouvelle les sanctions.

Février 2022

Gertler et le Congo signent un accord pour la restitution partielle de ses avoirs au gouvernement.

octobre 2023

Le Wall Street Journal rapporte qu’un accord est en préparation selon lequel l’administration américaine actuelle lèverait les sanctions.

janvier 2024

Un enregistrement de Gertler fait craindre qu’il ait trompé les États-Unis et le Congo et caché une mine d’une valeur de 1,5 milliard de dollars.

Les autorités américaines examinent désormais l’importance de cet enregistrement, dont l’existence a été révélée par TheMarker en janvier. La divulgation de nouvelles preuves pourrait retarder, voire contrecarrer, les négociations que Gertler mène avec les autorités américaines pour lever les sanctions à son encontre. En effet, cela pourrait affaiblir sa principale affirmation : qu’il a rectifié les actes répréhensibles pour lesquels les sanctions lui ont été imposées.

L’enregistrement de Gertler fait naître des soupçons selon lesquels il aurait manipulé les gouvernements du Congo et des États-Unis et leur aurait caché un actif de 1,5 milliard de dollars.

« Je ne peux pas payer, mes comptes sont gelés« , dit Gertler dans l’enregistrement. « Mais disons que j’ai un ‘ami’ qui possède une grande mine de cobalt et de cuivre au Congo. » Plus tard dans la conversation, Gertler indique clairement qu’il a la possibilité de vendre la propriété de « l’ami », lorsqu’il propose de vendre la mine à l’autre partie dans le cadre de la transaction : « Nous leur donnerons cette propriété et ils pourront exploiter cela… je m’engage sur la valeur… 1,5 milliard de dollars… pas moins de 1 [milliard] de dollars.

Concernant le reste de l’argent, entre le montant de la transaction proposé et le prix de vente estimé, Gertler demande à l’autre partie de reverser cette somme à « une organisation caritative que je choisirai », selon les termes de Gertler. L’enregistrement indique également que Gertler détenait des évaluations pour la mine qui soutiennent le chiffre qu’il a stipulé – 1,5 milliard de dollars.

Du point de vue de l’économie mondiale, il y a une chose qui fait du Congo un point central d’intérêt : le cobalt, une ressource essentielle pour l’industrie des batteries, dont la demande augmente à mesure que le monde s’oriente vers les véhicules électriques. On estime que le Congo est la source de 70 pour cent de l’extraction mondiale de cobalt. Gertler est considéré comme l’un des principaux opérateurs mondiaux de l’exploitation minière du cobalt – une position qu’il a acquise, selon les soupçons des autorités américaines, grâce à une opération de corruption massive qu’il a lancée au début des années 2000.

Depuis l’imposition des sanctions à son encontre fin 2017, Gertler a des difficultés à payer les prestataires de services et les partenaires commerciaux. Cette difficulté l’a amené, début 2022, à signer un accord avec le gouvernement de l’actuel président du Congo, Félix Tshisekedi, pour lui restituer une partie de ses concessions minières au Congo. Cet accord est devenu un instrument dans ses efforts pour lever les sanctions.

Lors de la signature de l’accord, il a été annoncé que les parties estimaient à 2 milliards de dollars la valeur des actifs que Gertler s’était engagé à restituer aux autorités congolaises. On sait depuis que Gertler a reçu environ 250 millions de dollars du gouvernement congolais, un montant défini comme le remboursement des dépenses liées au développement des concessions restituées. En outre, il a reçu la bénédiction du gouvernement congolais pour continuer à percevoir des redevances sur trois concessions minières supplémentaires, même si, officiellement, il ne les possède plus, et malgré les soupçons selon lesquels les concessions ont été obtenues grâce à des pots-de-vin.

Les groupes de défense des droits humains Human Rights Watch et The Sentry ont critiqué l’accord et ont mis en doute l’exactitude des estimations rendues publiques sur la valeur des actifs que Gertler a restitués au gouvernement du Congo.

Lorsque l’accord a été signé, l’un de ses associés a nié dans une interview avec TheMarker que l’accord incluait des efforts du gouvernement congolais pour lever les sanctions contre Gertler, en échange de la restitution partielle des actifs. Cette affirmation a été réfutée lorsque le gouvernement congolais a révélé fin 2022 qu’il avait effectivement accepté d’aider Gertler à faire pression pour la levée des sanctions contre lui à Washington, et qu’il l’a fait encore plus vigoureusement ces derniers mois.

Un accord avec les responsables saoudiens

Des sources dans l’entourage de Gertler ont récemment estimé que la levée des sanctions américaines qui lui ont été imposées en 2017 n’est qu’une affaire de quelques semaines, notamment avec en toile de fond le soutien qu’il a reçu du gouvernement du Congo et la demande légale de « restitution pour le dommages » au cœur des sanctions, à travers l’accord avec le gouvernement de Tshisekedi.

Un aperçu actualisé de la levée des sanctions a été obtenu du gouvernement américain et a même été divulgué au Wall Street Journal. Cela s’est produit à un moment opportun pour les deux parties à l’accord, quelques jours après le déclenchement de la guerre du 7 octobre, alors que l’attention était concentrée sur Israël et Gaza – et bien sûr détournée des critiques que le plan recevait.

Selon la publication, afin de lever les sanctions contre le magnat minier, les Américains accepteront de permettre aux sociétés saoudiennes d’acquérir le reste des actifs de Gertler au Congo, et ils s’engageraient soi-disant à permettre aux sociétés américaines d’en racheter une partie significative. des minéraux qui seront produits par les mines. Les noms des responsables saoudiens et des entreprises américaines n’ont pas été mentionnés dans la publication.

Apparemment, l’enregistrement de Gertler indique qu’au cours de la période autour de la signature de l’accord avec le gouvernement du Congo en 2022, Gertler détenait secrètement un actif dont la valeur change considérablement le statut de ses actifs dans le pays. En conséquence, le tableau présenté aux Américains dans le cadre de la demande de levée des sanctions pourrait s’avérer peu fiable.

Depuis que l’enregistrement a été révélé pour la première fois, TheMarker a rapporté que les nouvelles preuves devraient éventuellement mettre un terme aux négociations entre Gertler et le gouvernement américain. Mais des sources proches du dossier affirment qu’elles pensent désormais que les pourparlers se poursuivront bientôt, même si Washington pourrait mener des efforts parallèles pour localiser l’actif prétendument caché. Si ces efforts aboutissent à la conclusion que Gertler a effectivement caché un atout important, les négociations pourraient être contrecarrées.

L’avocat de Gertler, Boaz Ben Zur, a répondu : « Ce sont des affirmations vaines. L’affirmation selon laquelle Gertler aurait caché au gouvernement du Congo un actif d’une valeur de 1,5 milliard de dollars sur lequel lui ou le groupe Ventora aurait des droits est une fausse affirmation. Avec le gouvernement congolais en 2022, le groupe Ventora, qui détenait l’ensemble des actifs associés à la famille Gertler, a restitué au gouvernement congolais tous les actifs sur lesquels il avait des droits directs ou indirects au Congo, à l’exception des droits à redevances.

« L’affirmation concernant les sanctions est également une affirmation vaine, alors que, de toute façon, les sanctions n’interdisent pas la détention d’actifs au Congo.

 

Avec Coco Kabwika

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